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Lunes, 9 de junio 2025, 15:51
En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado plantea a la Fiscalía la presentación de una demanda para decomiso de 34 millones de euros de las sociedades vinculadas a Al Qubaisi y que el destinatario final sea el Estado español. Además, reclama una serie de inmuebles situados en Marbella, Estepona y Madrid.
Para Calama, los hechos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales cometido por el titular real del dinero con el que se pagó la prima para la opción de compra, acompañada del pago de la fianza para el arrendamiento objeto del contrato, esto es, Abdulla Khadem Buti Al Qubasi.
En este caso, el magistrado considera que el Ministerio Fiscal debe actuar con carácter inmediato y presentar una demanda de decomiso autónomo para que el Estado español sea el destinatario final de los más de 34 millones de euros bloqueados a las sociedades Muscari, así como de los «importantes» inmuebles situados en Marbella, Estepona y Madrid y también de otros bienes incautados por el juzgado.
«No se puede permitir -dice el juez- que estructuras societarias de naturaleza fiduciaria -creadas a través del departamento de ingeniería financiera de la banca Edmond Rothschild- sean las destinatarias de tales bienes pues el propietario real de las mismas no es otro que el investigado Kadhem Al Qubaisi, persona sobre la que convergen importantes indicios de criminalidad de estafa internacional, blanqueo de capitales y delito fiscal. El Sr. Naser Almur Alzaabi no ha sido más que un «testaferro de última hora» para intentar que el Sr. Al Qubaisi pudiera eludir el bloqueo decretado sobre su patrimonio».
La Torre Foster, conocida popularmente como Torre Cepsa, es uno de los cuatro rascacielos de la zona financiera de Madrid conocida como Cuatro Torres Business Area situada sobre los antiguos terrenos de la ciudad deportiva del Real Madrid.
Con sus 248,3 metros, es el segundo edificio más alto de España y se inauguró el 5 de mayo de 2009. Hasta 2013 pertenecía a Bankia, que se deshizo de él un año después de su nacionalización.
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Source: www.hoy.es